联盟分析-政策法规| 案例回顾：虚拟货币走私毒品洗钱案

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哈桑走私毒品罪二审刑事裁定书（2019）陕刑终46号

案例简介

2017年8月下旬至9月上旬，被告人哈桑通过登录境外Dreammarket网站，以比特币形式向匿名毒贩购买100枚亚甲基二氧苯丙胺（以下简称MADA）。 谷物，并向卖方提供的收货地址为西安西北工业大学长安校区，收件人为BachaLo。 卖家于2017年9月8日从德国法兰克福寄出装有摇头丸的邮件利用比特币洗钱犯罪判刑多少年，并将邮件号码告知哈桑。 哈桑与被告瓦卡斯约定，邮件到达西安后由瓦卡斯负责代收。 2017年9月18日，西安海关驻邮局工作人员在查验来自德国的来件邮件时，发现包裹内装有摇头丸。 2017年9月22日15:00左右，侦查人员将两名被告瓦卡斯和哈桑抓获。

法院法官

一审法院最终判决被告人哈桑犯走私毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元，并驱逐出境。 他还被罚款人民币5000元并被驱逐出境。 二审法院维持原判。

评论

主要法律依据：

刑法第347条

【走私、贩卖、运输、制造毒品罪】 走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，依法追究刑事责任，依法追究刑事责任。 走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：

（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一公斤以上、海洛因、冰毒五十克以上或者其他毒品大量的；

（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集​​团的首要分子；

（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；

（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；

（五）参加有组织的国际贩毒活动的。 走私、贩卖、运输、制造鸦片200克以下、海洛因、冰毒10克以下或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者监视，并处罚款； 情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

本案两名被告通过支付比特币从国外订购毒品。 虽然药品提供者和药品拥有者均在境外，但这并不影响对两被告人将涉案药品走私入境罪的认定。 近年来，公安机关发现不少毒品交易使用数字货币进行支付，因此数字货币会助长非法交易。 不过，与以往相比，现在公安机关开始利用区块链技术对这些使用数字货币进行的非法交易进行追踪，这也体现了对区块链在安全方面作用的认可。

但毒枭为何要求毒贩支付比特币购买毒品，这期间存在的法律问题值得分析。 无数案例表明，毒枭为了赚取贩毒资金，同时将非法所得转化为合法所得利用比特币洗钱犯罪判刑多少年，将比特币作为对价支付，再通过其他手段成功洗白“黑钱”。 这就涉及到刑法规定的洗钱罪。

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什么是洗钱

洗钱罪是指已知为毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得和所得。 ，同时提供资金账户，或协助将财产转换为现金、金融工具或证券，或协助通过转账或其他结算方式转移资金，或协助将资金汇出境外，或以其他方式掩盖，隐瞒犯罪所得及其所得来源和性质的行为。 该犯罪强调“转换”行为，借助中介机构或其他渠道和工具完成对上游犯罪所得、赃物来源和性质的转换，虚拟货币中介机构使用不同的钱包地址转换虚拟货币和法定货币。 混淆，或与其他用户交换实物商品的方式，可以实现更快、更便宜、更隐蔽的非法资金转移，使虚拟货币成为近年来流行的洗钱犯罪方式。

02

虚拟货币洗钱的基本模型

1、利用虚拟货币的匿名性、不可撤销性、快速性来洗钱。 虽然目前对虚拟货币有实名制要求，但只能识别注册时使用的身份证号码的真伪，无法识别是不是持有人本人。 同时，虚拟货币交易在线完成，资金可匿名注入账户。 交易者遍布全球，监管政策法规等存在差异，使得行为者可以借用或窃取他人身份信息完成账户注册，向第三方交易注入资金。 平台，并将其兑换成所需的虚拟货币，利用虚拟货币交易的隐蔽性和跨境转移的特点，随时随地根据需要将虚拟货币兑换成真实的法定货币，然后将资金以转账的形式转移到用于实现资产转移的银行账户，从而更轻松地完成洗钱过程。

2.利用交易平台或管理人、交易商洗钱。 虚拟货币交易遍布全国，各国对虚拟货币交易的监管政策差异很大。 一些国家甚至缺乏监管机制和制裁机制。 因此，行为人利用这种差异或差距，选择在管理机制薄弱的国家设立交易商，并通过其将虚拟货币账户转移或转换为其他虚拟货币，实现虚拟货币之间的多次转换，隐瞒或掩盖非法资金的来源和性质。

3.利用第三方注资洗钱。 行为者也可以利用第三方注入虚拟货币来洗钱，无论第三方是否主观知情。 例如，行为人通过在招聘网站发布虚假招聘广告，招募第三方。 这些职位通常是财务经理或在家工作等，然后将犯罪所得和收益转移到第三方的银行账户，并通过第三方账户转移虚拟货币。 将资金注入账户，然后利用虚拟货币跨境转账将这些资金转出，第三方以此获取佣金。

走私毒品是典型的洗钱上游犯罪类型。 犯罪分子在收到毒品资金后，往往会有洗钱计划。 与通过走私现金、投资、地下钱庄等方式进行的传统洗钱活动相比，利用虚拟货币掩盖非法资金来源的趋势似乎更难被当局察觉。 上述哈桑走私毒品案就是典型的利用比特币洗白毒品犯罪非法所得的案例。 毒主利用比特币等“虚拟货币”的点对点、无边界特性将资金转移到国外。 因此，只有关注洗钱上游犯罪的资金去向，才能及时发现可能的资金转移线索，追溯打击犯罪。

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